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머릿글 / 조영택

목차

1. 금융실명거래제도의 내용 및 위반사례 4

1) 금융실명거래제도의 내용 4

가. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 "금융실명법") 4

나. 주식 등의 차명거래에 대한 증여 의제 5

나. 비실명 금융거래를 방지하기 위한 처벌 규정 5

2) 실명확인 의무 위반 및 과태료 부과 현황 9

2. 금융실명거래제도의 문제점 12

1) 금융실명거래 미확인시 사법상 효과 12

가. 금융실명법 규정의 법적 성격 12

나. 최근의 판례(대법원 2009. 3. 19. 2008다45828전원합의체) 13

2) 출연자와 명의대여자에 대한 제재규정 미비 15

3. 금융실명제 위반 사례- 신한은행(2010) 16

1) 신한은행에 대한 검사 16

2) 검사결과 주요 지적사항 16

가. 차명에 의한 예금거래 운용 16

나. 예금거래시 실명확인의무 위반 16

3) 조치 사항 17

4. 금융실명법 위반행위에 대한 개선방안 18

1) 차명예금 실소유주 인정문제의 입법적 해결 18

2) 금융거래 당사자에 대한 실명거래 의무부과 및 처벌 규정 신설 19

참고자료 22

참고자료 1. 외국의 금융실명제 22

참고자료 2. 국세청의 자금출처 조기검증제도와 차명계좌 24

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