표제지
본문 요약
목차
제1장 서론 9
제1절 연구 배경 및 목적 9
제2절 연구 방법 및 범위 12
제2장 관련 연구 13
제3장 배경 지식 16
제1절 FATF 권고안과 특금법 16
1. FATF 권고안 16
2. 특정금융거래법(특금법) 19
제2절 국내 자금세탁 방지 기구 21
1. 금융정보 분석기구 21
2. 이상 금융거래 탐지시스템 22
제3절 국내 암호화폐 거래소의 트래블룰 솔루션 23
제4장 자금 세탁 문제점 제시 26
제1절 트래블룰 솔루션의 사각지대 26
1. 암호화폐 믹서 사용의 문제점 28
2. 개인 지갑 다중 등록 문제점 29
제5장 자금 세탁 문제점 완화방안 제시 30
제6장 제시된 방안의 자금 세탁 위험성 완화 분석 32
제7장 결론 34
참고문헌 35
ABSTRACT 38
〈표 3-1〉 송, 수신자별 기록해야 하는 정보 분류 18
〈그림 3-1〉 FATF 가상자산 권고안 16
〈그림 3-2〉 특정금융거래법 19
〈그림 3-3〉 금융위원회 금융정보분석원 21
〈그림 3-4〉 VerifyVASP 구성도 23
〈그림 3-5〉 CODE 구성도 25
〈그림 4-1〉 FIU 2021 연차보고서 26
〈그림 4-2〉 암호화폐 믹서를 통한 자금 세탁 위험성 28
〈그림 4-3〉 개인 지갑 다중 등록 29
〈그림 5-1〉 암호화폐 실명 개인 지갑 개발 30
〈그림 6-1〉 그림 4-1에서 제시한 문제점의 완화 32
〈그림 6-2〉 그림 4-2에서 제시한 문제점의 완화 33